同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者、大筆現金存銀行、洗錢防制法50萬在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者在金管銀（一） 字第09500479670 號函 - 判解函釋查詢結果的討論與評價
（1）同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計新台幣一百萬元以上（含等值外幣），且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。
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同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者在業別洗錢及資恐態樣(含代碼) 銀行業A11:同一帳戶在一定期間內 ...的討論與評價
A11:同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者 ... A14:客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一帳戶）.
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第一、 同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額。 · 第二、 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於 ...
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者在「附錄疑似洗錢或資恐交易態樣」的討論與評價
一） 同一電子支付帳戶在一定期間內之現金存入交易，分別累計達特定. 金額以上者。 ... 七） 使用者提領款項或實質交易退款時經常要求變更約定之存款帳戶. 者。