帳戶金流太大、帳戶金流太大、被查稅怎麼辦在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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想詢問因近期有做點小生意所以這段時間金錢進進出出量有點大，這兩天銀行一直打來詢問金流來源，想詢問這樣帳戶會有可能被鎖或怎樣嗎。2天內打來問 ...

事情是這樣，我是模板的小包，之前做的時候都是大包(有營登)直接拿現金給我，我在發給我自己的工人，扣掉開銷，其他算我自己賺的，但現在這個大包不發現金 ...

【記者江孟謙／台北報導】華泰銀行敦南分行日前發現客戶帳戶金流異常，陡然間有百萬鉅額轉帳匯入，操作相當頻繁，總金額達600萬餘元，行員發覺有異， ...

... 且其中有一個月內交易筆數達上千筆，並利用個人網銀轉出予不特定人，綜合客戶帳戶金流與其身分背景、職業收入顯不相當，研判交易行為異常。

... 該醫師的夫人診所也有漏報所得之嫌，所以報准進行金流查調， ... 協助，當這名醫師向筆者陳訴案情時，當時筆者也覺得應該不會有太大的問題，可能 ...

財政部陸續完成建置網路大數據查稅法源，未來將採取三大新措施，包括請金融機構提供「高頻存入」類型個人帳戶金流明細、電支機構申報實際收款人身分與 ...

舉例二、我擁有多個帳戶且常金資金分配至不同帳戶，或在帳戶間移轉資金，這樣會被認為是洗錢嗎?銀行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、 ...

最常見的陷阱之一，就是利用民眾申辦貸款的不理解，詐騙集團往往會假稱自己是提供資金的金主，以「為了貸款核發方便，請客戶提供帳戶與提款卡」等話術，讓民眾誤以為可以 ...

今天詠雋稅務記帳士事務所要來跟大家分享「什麼是高頻存入帳戶」， ... 事實所必要且符合比例原則之一定條件信用卡金流資料定期提供國稅局查核運用。