洗錢防制法50萬申報、大額交易申報、大額存款通報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。第2 條. 本辦法用詞定義如下：一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。二、通貨交易：單筆現金 ...

不動產從業人員注意 · 自110/9/1起，大額現金(50萬以上)收付，須向法務部申報 · 從業人員針對交易過程也有身分查核之必要 · 以上提醒，洗錢防制法是現金50萬 ...

錢防制法第9條. 第3項（一定金額. 以上通貨交易申報. 規定）. 用詞定義. 一定金額. 指新臺幣50萬元或. 等值外幣. 通貨交易. 指單筆現金. 收受或支付.

綜觀目前我國洗錢防制法的規範結構，其不法構成要件係指違反洗錢防制法 ... 筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報 ...

目前規範現金洗錢，除了出入境申報外，最主要是要防制機構申報五十萬元以上交易，一來是立刻引起偵查單位注意，二來是留下紀錄。

金管會今天(1日)公佈「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、有價證券、 ...

... 法務部調查局辦理申報，違反農業金融機構防制洗錢辦法第12條規定，依洗錢防制法第9條第4項規定，核處最低額罰鍰新臺幣50萬元；並依農業金融法第33條準用銀行法第61 ...

先前為強化國內洗錢防制，金管會針對民眾臨櫃金融機構辦理業務時，祭出多項 ... 將調整為50萬元以上依舊要作大額通貨申報，因此一定要查核，但50萬元 ...