疑似洗錢或資恐交易申報程序、洗錢防制法50萬、可疑交易申報流程在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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一、於發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具疑似洗錢交易申報書，並蓋用銀樓業戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。 · 二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應 ...

一洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報，所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序規定如下： ...

金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理： ... 其帳戶或交易監控能力。對於各單位調取及查詢客戶之資料，應建立內部控制程序，並注意資料之保密性。

二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務 ...

程序. ，並依該指引及風險評估結果，訂定之防制洗錢及打擊資恐計畫 ... 前項免申報情形，如發現有疑似洗錢或資恐交易之情形時，仍應依洗錢防制法第八條規定辦理。

(4)客戶之描述與交易本身顯不吻合。 (5)意圖提供利益於從業人員，以達到期貨商提供服務之目的。 9.疑似洗錢交易之內部申報流程及向指定機構申報之程序如下： (1)內部申報 ...

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制：. 一、確認客戶身分。 ... 六、疑似洗錢或資恐交易申報及依據資恐防制法之通報。

72.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第九條有關疑似洗錢或資恐交易申報程序，下列何者正確？ (A)各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報單位主管 (B)如裁定應行申報， ...

(五)通報疑似洗錢或資恐交易：於發現疑似洗錢或資恐交易之日起10個營業日內，填寫「可疑交易申報表」或「資恐防制法第七條第三項通報書」，蓋用申報單位之戳章後，以 ...

交易申報或通報程序. -現金交易達新臺幣五十萬(第四條). -PEPs、來自高風險國家或地區(第五條). -可疑交易(第七條). -客戶或其受益人為「資恐防制法」.