一定金額以上之通貨交易應於交易完成後幾天內向法務部調查局申報、疑似洗錢交易申報、洗錢防制法50萬申報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，原則上應於交易完成後多少個營業日內以媒體申報方式，向法務部調查局申報？ (A)五 (B)六 (C)七 (D)八. 編輯私有筆記及自訂標籤.

依「金融機構防制洗錢辦法」第3 條規定，金融機構與. 客戶建立業務關係時，應確認客戶身分，所採取方式包. 括辨識客戶實際受益人，以合理措施驗證其身分，其中. 客戶為法人 ...

二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。

金管會指出，現行規定50萬元以上的臨時性通貨交易應確認客戶身分， ... 金融機構」的規定；達一定金額以上的通貨交易向法務部調查局申報者，擴及包含 ...

法務部地址：100204 台北市重慶南路一段130號電話：(02)2191-0189 ,第4條金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如 ...

第 2 條本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。第 3 條本辦法用詞，定義如下：一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含 ...

金管會表示，比特幣等虛擬通貨投機性高，且很少運用於支付用途，國際間如二十國集團(G20) 及防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 等，已將其正名為「加密資產...

應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定申報大. 額通貨交易。 ... 覆核機制，並有未依規向法務部調查局申報之情事。

洗錢防制考試有一定比例的考古題，因此一定要做熟歷屆試題！練習考古題時，JY建議 ... 對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內向法務部調查局申報。