金融機構如果違反一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰、疑似洗錢交易申報、洗錢防制法50萬申報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

金融機構如果違反一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰關鍵字相關的推薦文章

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第3條金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...

金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。

達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報。第4項. 違反第1項規定：. 金融機構：50萬元以上1000萬元以下罰鍰. 非金融事業或人員：5萬元 ...

一、銀樓業進行「下列交易」應遵守防制洗錢與打擊資恐之相關法規規定：. (一)現金交易金額達新臺幣50萬元（含等值外幣）。 (二)疑似洗錢交易。疑似洗錢交易包括：.

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金融機構如果違反一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰：彰化商業銀行對大額通貨交易...，前開交易核有違反洗錢防制法第7條第1項及本 ...

Q47:洗錢防制法新制對民眾臨櫃存款造成什麼影響? A:原則上不會有影響。金融機構確認客戶身分之義務. 沒有改變,大額通貨交易申報 ...

第二條本辦法用詞定義如下：. 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳. 者皆 ...