虛擬貨幣崩盤、虛擬貨幣詐騙、虛擬貨幣新聞在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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2022年3月6日 — 「國內偵辦虛擬貨幣洗錢犯罪，還有很長一段路要走」。檢方說，犯罪集團多半將黑錢轉進虛擬貨幣平台上買幣，再匯到國外交易所的區塊鏈地址 ...

隨后犯罪嫌疑人將“買手”引導到加密聊天軟件上進行線上培訓，詳細指導虛擬貨幣的買賣操作。 ——非法資金轉入“買手”賬戶，平台撮合場外交易。洗錢團伙將准備 ...

他們收到資金後會即時進行買賣，將虛擬貨幣轉為實體法定貨幣，尤以美金為主。三人交易模式非常接近，多次在同一日交易（中間可能僅相隔幾分鐘），並向 ...

海關破6億元洗黑錢案拘4男女疑與虛擬貨幣交易平台有關. 2022年5月6日. 字幕外觀. 10. 10. 影片畫質. 最佳. 更好. 良好. 自動. 更多字幕設定. 字幕語言. English.

多層交易（Layering）. 多層交易，就是犯罪者控制著很多不同的錢包，而黑錢就在這些錢包間作多重 ...

中國多個地方政府展開名為「斷卡」的聯合行動，打擊利用加密貨幣為電信網絡詐騙 ... 用以購買虛擬貨幣，再反覆兌換不同的幣種，最終將錢款轉入詐騙團夥指定的虛擬貨幣 ...

海關偵破約6億元懷疑清洗黑錢案件，在4月28日拘捕兩男兩女，其中5000萬元不明來歷資金來自海外虛擬貨幣交易平台。

比特幣暴漲暴跌，又恐成為洗錢防制漏洞，英國、美國、大陸等各國在比特幣等虛擬通貨的監管力道趨嚴，台灣也跟進，2021年7月起就已將虛擬貨幣交易平台納入 ...

4男女洗6億黑錢被捕涉虛擬貨幣交易平台. 2022年05月07日09:15 最後更新: 09:26. 香港海關4月28日採取代號「鷹網」的執法行動，偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉款金額約6 ...

2022年4月1日 — 澳門司警今日(4月1日)表示，當局近日成功破獲一宗洗黑錢案，犯罪組織利用虛擬貨幣幫助跨境網絡詐騙集團洗黑錢，涉額高達4.